河南未来农业股份有限公司非法集资案的调查,有了最新进展。昨天,商丘市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,通报了案件的查处情况。目前,该案已有85人被抓,其中包括10名董事在内的所有公司高层人员,该案涉案金额6.1亿元。
最大限度维护群众利益
商丘市政府新闻发言人刘慧生说,近段时间,该案在省委、省政府和商丘市委、市政府高度重视、正确领导下,在省直有关厅局大力支持、及时指导和专案组的努力下,登记工作基本结束,资金追缴取得突破,资产保护进展顺利,涉案人员全部控制,整体处置工作有序推进,社会大局保持稳定。
全市公安机关在前期调查、侦查基础上,以追缴资金资产为重点,以审讯为突破口,加快资金查询、冻结进度,加大追逃、登记取证力度,多项工作同时进行,专案侦办攻坚战取得阶段性重大突破。
市、区两级政府组织专门人员,拨出专款,购买了必要的物资设备,对所有涉案资产均进行了有效的保护。截至目前,对该公司的资产清查登记和账面审计工作已全部结束,资产评估接近尾声,火龙果基地和未来庄园各项管理工作正常开展,为最大限度地维护集资群众利益奠定了良好的基础。
另外,案件处置过程中,市政府及时发布通告,召开新闻发布会和部分集资户代表座谈会,通报案件进展情况,并派出专人赴集资大户家中主动沟通交流有关情况。
公司高层全被抓获
商丘市公安局新闻发言人孙传辉说,目前,案件侦破工作已经取得阶段性重大突破。公安机关共抓获涉案犯罪嫌疑人85名,其中包括10名董事在内的所有高层人员。经检察机关批准,已逮捕45人,已移送起诉6人。
冻结了大批银行账户,查封了阎集火龙果基地、南湖观光园基地和一批涉案房产,查扣了一批涉案车辆和现金,查扣的现金已全部存入专案账户,所有查封、查扣的资产,已委托审计师事务所进行司法审计和评估。共登记集资群众4562人,其中商丘市788人、本省外市347人、外省市3400人,涉及金额3.34亿余元。该案涉案总金额达6.1亿元。
下一步,将加大对在逃嫌疑人的抓捕力度,对涉案资产资金的追缴力度,对集资登记工作的力度。
据了解,该公司前身为商丘未来农业科技开发有限公司,成立于2004年2月20日,法人代表、董事长为吴振海。据查,该公司以高科技为幌子,以经营农业观光园、生态酒店等为掩护,采用高息借款、委托理财、联合种植、观光园入股、联合投资、特许经营、销售状元、销售基金、公司庆典、利用上市名义等11种承诺以高额利润回报的形式,向社会不特定对象进行非法集资。该公司还与集资人签订协议,采用高额赠股的形式,对到期不能兑付的债务转成股权,欺骗群众,继续从事违法违规活动。
6月25日,商丘市成立了专案组。7月1日,吴振海被抓。